Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET S.A. określa Kodeks Spółek Handlowych oraz paragrafy 20 - 27 Statutu Spółki. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia są szczegółowo opisane w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalonym przez WZA w dniu 23 czerwca 2010 r. (akt notarialny Rep. A Nr 2337/2010).
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
> Regulamin Walnego Zgromadzenia
WALNE ZGROMADZENIA
30.10.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
5. Formularz wykonywania prawa głosu
24.06.2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uchwały Zarządu pod ZWZ
- Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
- Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2023
- Pismo ARP S.A. z dnia 03-05-2024
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 24.06.2024 r.
7. Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.
10.05.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
- Uchwała Zarządu Nr 12-VIII-24 - wystąpienie o opinię RN
- Uchwała RN Nr 60-XII-2024 - opinia w przedmiocie projektu uchwały NWZ
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 10.05.2024 r.
28.06.2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uchwały Zarządu pod ZWZ
- Uchwały Rady Nadzorczej pod ZWZ
- Raport UHY ECA z oceny sprawozdania z wynagrodzeń za rok 2022
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 28.06.2023 r.
7. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 27.07.2023 r.
25.01.2023
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
- Wniosek ARP S.A.
- Uchwała Zarządu Nr 77-VIII-22 - wniosek do RN dot. zwołania_NWZ
- Uchwała RN Nr 74-XI-2022 - w sprawie opinii dot. zwołania NWZA
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 25.01.2023 r.
7. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 15.02.2023 r.
03.08.2022
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ - po wprowadzeniu projektu nowej uchwały
- Projekty uchwał na ZWZ - po wprowadzeniu projektu nowej uchwały
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 03.08.2022 r.
7. Wykaz uchwał podjętych przez ZWZ RAFAMET S.A. w dniu 02.09.2022 r.
14.06.2022
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 14.06.2022 r.
7. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 27.06.2022 r.
22.02.2022
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
- Wniosek ARP S.A.
- Projekt ARP S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
- Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
5. Formularz wykonywania prawa głosu
6. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 22.02.2022 r.
7. Wykaz uchwał podjętych przez NWZ RAFAMET S.A. w dniu 18.03.2022 r.
16.06.2021
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
5. Formularz wykonywania prawa głosu
7. Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
23.06.2020
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2020 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Uchwały Zarządu
5. Formularz wykonywania prawa głosu
7. Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
24.06.2019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ RAFAMET S.A. 24.06.2019 r. - po zmianie projektu uchwały
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2018 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Uchwały Zarządu
- Uchwały Zarządu - po zmianie projektu uchwały
- Projekty uchwał na ZWZ - po zmianie projektu uchwały
5. Formularz wykonywania prawa głosu
7. Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
26.06.2018
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2017 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Uchwały Zarządu
5. Formularz wykonywania prawa głosu
12.12.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
- Wniosek ARP S.A.
- Projekt ARP S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
- Uzasadnienie ARP S.A. do projektu uchwały
- Uzasadnienia Zarządu do projektów uchwał
5. Formularz wykonywania prawa głosu
26.06.2017
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2016 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Uchwały Zarządu
5. Formularz wykonywania prawa głosu
23.02.2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
5. Formularz wykonywania prawa głosu
31.05.2016
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
3. Dokumentacja na ZWZ
- Wniosek KW Sp. z o.o. - PROMACK S.K.A.
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za 2015 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Uchwały Zarządu
5. Formularz wykonywania prawa głosu
02.06.2015
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2014 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
5. Formularz wykonywania prawa głosu
28.05.2014
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2013 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Raport roczny RAFAMET S.A. i GK
5. Formularz wykonywania prawa głosu
16.12.2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
5. Formularz wykonywania prawa głosu
13.06.2013
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2012 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Raport roczny RAFAMET S.A. i GK
5. Formularz wykonywania prawa głosu
05.06.2012
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2011 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Raport roczny 2011 RAFAMET S.A. i GK
5. Formularz wykonywania prawa głosu
31.05.2011
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na ZWZ
- Uzasadnienia do projektów uchwał
- Ocena RN z badania sprawozd. Zarządu i sprawozd. finansowego za 2010 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- Uchwały Rady Nadzorczej
- Raport roczny 2010 RAFAMET S.A. i GK
5. Formularz wykonywania prawa głosu
20.01.2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Dokumentacja na NWZ
- Wniosek ARP S.A. - 16.12.2010
- Wniosek K. Jędrzejewskiego - 20.12.2010
- Wniosek M. Tatarka - 28.12.2010
4. Projekty uchwał na NWZ
5. Formularz wykonywania prawa głosu
