Oferta publiczna/prywatna

Oferta publiczna akcji serii G i H

Podstawa prawna emisji:

• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467)
• Uchwała nr 13/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.02.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki

Rodzaj papierów wartościowych wraz z liczbą głosów na WZA:
akcje zwykłe na okaziciela (seria G) i akcje zwykłe imienne (seria H), każda akcja uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Oznaczenie emisji papierów wartościowych:
akcje serii G, akcje serii H

Wartość nominalna 1 akcji:
10,00 zł

Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego:
Spółka nie miała obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego na podstawie art. 1 ust. 5 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

Liczba akcji będących przedmiotem oferty prywatnej:
1.066.666

Cena emisyjna 1 akcji:
15,00 zł

Liczba akcji skutecznie subskrybowanych:
1.066.666

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego:
24.03.2023 r. 

Oferta publiczna akcji serii F

Podstawa prawna emisji:

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
• Uchwała nr 2/I/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18.04.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zmieniona Uchwałą nr 14/I/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2007 r.

Rodzaj papierów wartościowych wraz z liczbą głosów na WZA:
akcje zwykłe na okaziciela, każda akcja uprawnia do 1 głosu na WZA

Oznaczenie emisji papierów wartościowych:
akcje serii F

Wartość nominalna 1akcji:
10,00 zł

Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego:
decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13.09.2007 r. o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz decyzja KNF z dnia 28.09.2007 r. o zatwierdzeniu aneksu nr 1 do tego prospektu emisyjnego

Liczba akcji będących przedmiotem oferty publicznej:
2.879.134

Cena emisyjna 1 akcji:
15,00 zł

Liczba akcji skutecznie subskrybowanych:
2.879.134

Stopa redukcji:
88,49%

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego:
21.12.2007 r.